海默科技(300084) - 第九届董事会第四次会议决议公告

证券代码：300084 证券简称：海默科技 公告编号：2025—093 海默科技（集团）股份有限公司 第九届董事会第四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 海默科技（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第四次 会议于 2025 年 12 月 15 日以现场和通讯表决相结合的方式召开。会议通知于 2025 年 12 月 10 日以电子邮件方式送达全体董事。本次会议应出席董事 9 人， 实际出席董事 9 人（全体董事均以通讯表决方式出席会议）。公司高级管理人员 列席会议。会议由公司董事长杜勤杰先生主持。会议的召集、召开符合《公司法》 及《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 会议以记名投票方式审议并通过《关于补选独立董事的议案》： 公司独立董事曹建海先生因个人工作原因申请辞去公司独立董事、薪酬与考 核委员会主任委员和提名委员会委员职务，辞职后不再担任公司任何职务，在股 东会选举产生新任独立董事前，曹建海先生将继续履行公司独立董事、薪酬与考 核委员会主任委员和提名委员会委员的职责。 本议案已经公司 ...