ST新动力(300152) - 第六届董事会第三次会议决议公告

证券代码：300152 证券简称：ST 新动力 公告编号：2025-078 雄安新动力科技股份有限公司 第六届董事会第三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 雄安新动力科技股份有限公司(以下简称"公司或新动力")第六届董事会第 三次会议于 2025 年 12 月 15 日以通讯方式向全体董事传达召开第六届董事会第 三次会议的通知。本次会议于 2025 年 12 月 15 日（星期一）在公司会议室以现 场和通讯方式召开。本次会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人，其中独立董 事 3 人。本次会议由董事长程芳芳女士主持，公司全体监事、高级管理人员列席 了本次会议。本次会议的召集、通知、召开和表决程序均符合《公司法》等有关 法律、行政法规、规范性文件、部门规章及《公司章程》的有关规定，会议合法、 有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于拟聘任会计师事务所的议案》 公司董事会同意聘任利安达会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年 度财务审计和内部控制审计机构。审计费用提请股东会授权公司管理层 ...