中泰化学(002092) - 九届一次董事会决议公告

证券代码：002092 证券简称：中泰化学 公告编号：2025-071 债券代码：148437 债券简称：23 新化 K1 新疆中泰化学股份有限公司 九届一次董事会决议公告 二、会议以赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过关于选举公司 第九届董事会专门委员会委员及主任委员的议案； 1、推选战略委员会委员及主任委员 选举黄小虎先生、许鹏飞先生、韩强先生、王雪女士、杨学文先生为公司 第九届董事会战略委员会委员，其中黄小虎先生为主任委员。 2、推选审计委员会委员及主任委员 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 新疆中泰化学股份有限公司（以下简称"公司"或"中泰化学"）于2025年 12月15日召开2025年第五次临时股东会选举第九届董事会成员后，经全体董事同 意，于同日以现场和通讯表决相结合方式召开九届一次董事会。会议应出席董事 9人，实际出席董事9人，会议由全体董事共同推举黄小虎先生主持，公司高级管 理人员列席了本次会议。会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》 的规定，会议就提交的各项议案形成以下决议： 一、会议以赞成票 9 ...