美盈森(002303) - 第七届董事会第一次（临时）会议决议公告

第七届董事会第一次（临时）会议决议公告 证券代码：002303 证券简称：美盈森 公告编号：2025-046 美盈森集团股份有限公司 第七届董事会第一次（临时）会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 美盈森集团股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会第一次（临时）会议 通知以邮件方式于 2025 年 12 月 9 日送达。本次会议于 2025 年 12 月 15 日 16:00 起， 在美盈森大厦 B 座 18 楼会议室以现场的方式召开。本次会议应出席董事 5 人，实际出 席董事 5 人。公司高级管理人员列席了本次会议。会议的内容以及召集、召开的方式、 程序均符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由公司董事长王治军先生召集并主 持。 与会董事经过充分的讨论，一致通过以下决议： 一、以同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过了《关于选举公司第七 届董事会董事长的议案》。 薪酬与考核委员会由谭伟（独立董事）、刘兰芳（职工董事）、吴吉林（独立董事） 三位董事组成，其中谭伟任主任委员。 三、以同意票 5 票，反对票 0 票， ...