思源电气(002028) - 第八届董事会第二十六次会议决议公告

证券代码：002028 证券简称：思源电气 公告编号：2025-049 思源电气股份有限公司第八届董事会第二十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 本决议尚需提交公司股东会以特别决议方式审议批准，并提请股东会授权公司董事会及 相关人员办理工商变更登记、章程备案等相关事宜，本次变更内容和相关章程条款的修订最 终以市场监督管理部门的核准结果为准。 思源电气股份有限公司（下称"公司"）第八届董事会第二十六次会议的会议通知于2025 年12月9日分别以专人、电子邮件等形式送达公司全体董事。会议于2025年12月15日采取了 现场结合视频会议的方式召开。会议由董事长董增平先生主持，会议应出席董事7人，实际 出席董事7人。会议的召开符合法律、法规、规章及《公司章程》的规定。 在公司股东会审议通过前，公司第八届监事会仍将严格按照《公司法》等法律法规和规 二、董事会会议审议情况 为全面贯彻落实最新法律法规要求，确保公司治理与监管规定保持同步， 进一步完善 公司治理结构，促进公司规范运作，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称 ...