江南奕帆(301023) - 第五届董事会第一次会议决议公告

证券代码：301023 证券简称：江南奕帆 公告编号：2025-085 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 无锡江南奕帆电力传动科技股份有限公司 第五届董事会第一次会议决议公告 一、董事会会议召开情况 无锡江南奕帆电力传动科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事 会第一次会议于 2025 年 12 月 15 日在公司会议室以现场方式召开。会议通知已 于 2025 年 12 月 15 日现场向全体董事发出。本次董事会会议经全体董事一致同 意豁免会议通知期限要求。 本会议由公司半数以上董事共同推举刘锦成先生主持，会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》等相 关法律法规及《公司章程》的有关规定，会议决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，形成以下决议： （一）审议通过《关于选举公司第五届董事会董事长的议案》 经全体董事审议，同意选举刘锦成先生担任公司第五届董事会董事长，任期 三年，自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。 出席会议的董事对以上议案进行逐项表决，表 ...