创世纪(300083) - 第七届董事会第一次会议决议公告

证券代码:300083 证券简称:创世纪 公告编号:2025-101 广东创世纪智能装备集团股份有限公司 第七届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 广东创世纪智能装备集团股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会第一 次会议于2025年12月15日在公司会议室以现场与通讯表决相结合的方式召开。 根据《公司章程》规定，经全体董事一致同意，豁免本次会议通知时限要求。 本次会议通知于同日公司2025年第六次临时股东会选举产生第七届董事会后，以口 头和通讯方式通知了各位董事。会议应参加的董事5名，实际参加的董事5名，其中， 独立董事叶卫平先生以通讯表决方式参加会议。公司高级管理人员列席了本次会议。 本次会议由公司过半数董事推举夏军先生主持。会议的召开符合《公司法》及《公 司章程》的有关规定，会议合法有效，全体董事对本次会议的通知、召开程序无异 议。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议表决，形成如下决议： （一）审议通过《关于选举公司第七届董事会董事长暨法定代表人的议案》 公司于 2025 年 12 ...