美盈森(002303) - 2025年第二次临时股东会决议公告

2025 年第二次临时股东会决议公告 证券代码：002303 证券简称：美盈森 公告编号：2025-045 美盈森集团股份有限公司 2025 年第二次临时股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东会未出现否决提案的情形； 2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）美盈森集团股份有限公司（以下简称"公司"）2025 年第二次临时股东会以现 场会议和网络投票相结合的方式举行。现场会议于 2025 年 12 月 15 日 14:50 起，在深圳 市光明区美盈森大厦 B 座 18 楼会议室召开。网络投票时间为 2025 年 12 月 15 日，其中通 过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2025 年 12 月 15 日 9:15—9:25，9:30 —11:30 和 13:00—15:00；通过互联网投票系统投票的时间为：2025 年 12 月 15 日 9:15 至 15:00 的任意时间。 （二）本次会议由第六届董事会召集，董事长王治军先生主持本次会议，公司部分董 事以现 ...