思源电气(002028) - 关于召开2025年第一次临时股东会的公告

1、股东大会届次： 2025年第一次临时股东大会 2、股东大会的召集人：公司董事会。公司第八届董事会第二十六次会议决议召开2025 年第一次临时股东大会。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门 规章、规范性文件和公司章程的相关规定。 证券代码：002028 证券简称：思源电气 公告编号：2025-053 思源电气股份有限公司 关于召开2025年第一次临时股东会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 思源电气股份有限公司（下称"公司"）第八届董事会第二十六次会议于2025年12月15 日审议通过了《关于提请召开公司2025年第一次临时股东大会的议案》，现就召开公司2025 年第一次临时股东大会（下称"本次股东大会"）的有关事项通知如下： 一、召开会议基本情况 4、会议召开的时间 （1）现场会议召开时间：2025年12月31日(星期三)15:30 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2025年12月 31日上午9:15—9:25，9:30—11:30 和下午13:00—15:00 ...