*ST恒久(002808) - 关于公司高级管理人员辞职及聘任的公告

关于公司高级管理人员辞职及聘任的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、公司总经理、董事会秘书辞职的情况 证券代码：002808 证券简称：*ST恒久 公告编号：2025-061 苏州恒久光电科技股份有限公司 1、总经理聘任情况 公司于 2025 年 12 月 15 日召开了第六届董事会第十四次会议，审议通过了 《关于聘任公司总经理的议案》，经公司董事长提名及董事会提名委员会审议通 过，董事会同意改聘兰山英女士（简历见附件）担任公司总经理，不再担任公司 副总经理职务，任期从本次董事会审议通过之日起至第六届董事会届满为止。 2、副总经理、指定董事会秘书代行人情况 公司于 2025 年 12 月 15 日召开了第六届董事会第十四次会议，审议通过了 《关于聘任公司高级管理人员的议案》，具体如下： （1）经公司总经理提名并经董事会提名委员会审议通过，董事会同意聘任 李勇先生（简历见附件）担任公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起 至第六届董事会任期届满日止。公司在未正式聘任新的董事会秘书期间，公司董 1 苏州恒久光电科技股份有限公司（以下简称 ...