思源电气(002028) - 关于取消监事会并修订公司章程的公告

证券代码：002028 证券简称：思源电气 公告编号：2025-050 一、取消公司监事会的相关情况 为全面贯彻落实最新法律法规要求，确保公司治理与监管规定保持同步， 进一步完善 公司治理结构，促进公司规范运作，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"） 及《上市公司章程指引（2025年修订）》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关法律法规、规范性 文件的规定，结合公司的实际情况，公司拟不再设置监事会与监事，监事会的职权由董事会 审计委员会行使，公司各项治理制度中涉及监事会、监事的规定不再适用，并对《思源电气 股份有限公司章程》中相关条款作相应修订。 在公司股东会审议通过取消监事会事项前，公司第八届监事会仍将严格按照《公司法》 等法律法规和规范性文件的要求，勤勉尽责履行监督职能，继续对公司经营、公司财务及公 司董事、高级管理人员履职的合法合规性等事项进行监督，维护公司和全体股东的利益。 二、公司章程修订情况 基于上述情况，同时根据《公司法》《上市公司章程指引（2025年修订）》等法律法规、 规范性文件的最新修订情况，公司拟对《 ...