江南奕帆(301023) - 关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告

证券代码：301023 证券简称：江南奕帆 公告编号：2025-087 无锡江南奕帆电力传动科技股份有限公司 关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表 的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 无锡江南奕帆电力传动科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 12 月 15 日召开 2025 年第四次临时股东大会，审议通过《关于公司董事会换届选举暨选举第 五届董事会非独立董事的议案》《关于公司董事会换届选举暨选举第五届董事会独立 董事的议案》，并于当日召开职工代表会议选举产生公司第五届董事会职工代表董 事。 2025 年 12 月 15 日，公司召开第五届董事会第一次会议，审议通过了《关于选举 公司第五届董事会董事长的议案》《关于选举公司第五届董事会各专门委员会委员的 议案》《关于聘任公司高级管理人员的议案》《关于聘任证券事务代表的议案》，选 举产生了公司第五届董事会董事长、第五届董事会各专门委员会委员，同时聘任了公 司高级管理人员及证券事务代表。现将相关情况公告如下： 一、公司第五届董事会组成情况 非独立董事：刘锦成（董事 ...