美力科技(300611) - 独立董事工作制度（2025年12月）

浙江美力科技股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善浙江美力科技股份有限公司（以下简称"公司"）治 理结构，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，促进公司规范运作，依据《中 华人民共和国公司法》、《上市公司独立董事管理办法》和《浙江美力科技股份有 限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及国家法律、法规、规范性文件的 有关规定，制定本制度。 第二章 独立董事的任职条件和独立性 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的任何其他职务，并与公司及 其主要股东、实际控制人不存在直接或间接利害关系，或者其他可能影响其进行独 立客观判断的关系的董事。 第三条 独立董事应独立于所受聘的公司及其主要股东、实际控制人。独立 董事不得在公司担任除独立董事外的其他任何职务。 独立董事应当独立履行职责，不受公司主要股东、实际控制人、或者其他与 公司存在利害关系的单位或个人的影响。当发生对身份独立性构成影响的情形 时，独立董事应当及时通知公司并进行消除，无法符合独立性条件的，应当提出辞 职。 第四条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务。独立董事应当按 照相关法律、行政法规、中国证券监督管理委员会（以下 ...