美力科技(300611) - 董事会秘书制度（2025年12月）

浙江美力科技股份有限公司 董事会秘书制度 第一章 总则 第二章 董事会秘书的任职条件 第五条 董事会秘书应当具有必备的专业知识和经验，并符合以下基本条件： （一）具有大学专科以上学历，从事秘书、管理、股权事务等工作三年以上； （二）具备履行职责所必须的财务、管理、法律等专业知识； （三）具有良好的个人品质和职业道德，严格遵守有关法律、法规和规章，能够 忠诚地履行职责； （四）熟悉公司经营管理情况，具有良好的处事和沟通能力； 第一条 为完善浙江美力科技股份有限公司（以下简称"公司"）治理，规范董 事会秘书行为，保证其认真行使职权、忠实履行义务，促进董事会的高效运作和 科学决策，维护公司、股东、债权人及全体职工的合法权益，特制定本制度。 第二条 本制度制定依据为：《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、等法律、行政法规、 规范性文件及《浙江美力科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的规定。本制度是董事会秘书执行职务过程中的基本行为准则。 第三条 董事会设董事会秘书一名，作为公司与证券交易所之间的指定联络人。 董事会秘书是公司高级管理人 ...