银座股份(600858) - 银座股份第十四届董事会2025年第四次临时会议决议公告

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，2 名关联董事回避表决。 二、审议通过《关于制定公司<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》， 议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过，尚需提交公司股东会审议。具 体内容详见上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn。 证券代码：600858 证券简称：银座股份 编号：临 2025-056 银座集团股份有限公司 第十四届董事会 2025 年第四次临时会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 银座集团股份有限公司（以下称"公司"）第十四届董事会 2025 年第四次 临时会议通知于 2025 年 12 月 10 日以书面形式发出，会议于 2025 年 12 月 15 日 以通讯表决方式召开。本次会议由董事长徐峰先生召集，应参会董事 7 名，实际 参会董事 7 名，符合《公司法》和公司章程规定。会议以记名方式投票，经参会 董事审议表决，形成如下决议： 一、审议通过《关于 2026 年度日常关联交易预计的议案》，该议案已经公 司独立董事专 ...