软通动力(301236) - 第二届董事会第二十四次会议决议公告

证券代码：301236 证券简称：软通动力 公告编号：2025-110 软通动力信息技术（集团）股份有限公司 第二届董事会第二十四次会议决议公告 1、第二届董事会第二十四次会议决议； 2、深圳证券交易所要求的其他资料。 特此公告。 一、会议审议通过如下议案 1、审议通过《关于补选公司第二届董事会战略委员会委员的议案》 为保障公司董事会战略委员会的正常运行，根据《公司法》、《上市公司章 程指引》等法律法规、规范性文件及《公司章程》、公司《董事会战略委员会工 作细则》的有关规定，公司董事会补选职工代表董事车俊河先生为公司第二届董 事会战略委员会委员，与刘天文先生、张旭明先生共同组成第二届董事会战略委 员会，任期自本次董事会会议审议通过之日起至第二届董事会届满之日止。 具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网上的《关于非独立董事辞职暨选举职工 代表董事及补选董事会战略委员会委员的公告》。 表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。 二、备查文件 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 软通动力信息技术（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）经全体董事一 致豁免会 ...