世纪鼎利(300050) - 第六届董事会第十五次会议决议公告

证券代码：300050 证券简称：世纪鼎利 公告编号：2025-059 珠海世纪鼎利科技股份有限公司 第六届董事会第十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 为适应公司业务发展需要，董事会同意公司增加经营范围，并对《公司章程》 的部分条款进行修订，同时提请股东会授权公司管理层及其授权人士办理与本议 案相关的工商备案等手续。具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 上披露的相关公告。 表决结果：本议案以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果获得通过。 本议案尚需提交公司股东会审议。 二、审议通过《关于召开 2025 年第三次临时股东会的议案》 公司定于 2025 年 12 月 31 日（星期三）以现场表决和网络投票相结合的方 式 召 开 2025 年 第 三 次 临 时 股 东 会 。 具 体 内 容 详 见 公 司 在 巨 潮 资 讯 网 （www.cninfo.com.cn）上披露的《关于召开 2025 年第三次临时股东会的通知》 （公告编号：2025-060）。 表决结果：本议案以 9 票同意，0 ...