世纪鼎利(300050) - 关于召开2025年第三次临时股东会的通知

证券代码：300050 证券简称：世纪鼎利 公告编号：2025-060 珠海世纪鼎利科技股份有限公司 关于召开 2025 年第三次临时股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《公司法》和《珠海世纪鼎利科技股份有限公司章程》的有关规定，经珠 海世纪鼎利科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第十五次会议审议 通过，公司决定于 2025 年 12 月 31 日（星期三）下午 14:30 召开 2025 年第三次临时 股东会，现将会议有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东会届次：2025 年第三次临时股东会 2、股东会的召集人：董事会 3、会议的合法、合规性：公司于 2025 年 12 月 15 日召开的第六届董事会第十 五次会议审议通过了《关于召开 2025 年第三次临时股东会的议案》，召集程序符合 有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 8、会议地点：广东省珠海市港湾大道科技五路 8 号公司一楼会议室 二、会议审议事项 4、会议时间： （1）现场会议时间：2025 年 12 月 31 日 1 ...