陕天然气(002267) - 第六届董事会第二十四次会议决议公告

证券代码：002267 证券简称：陕天然气 公告编号：2025-048 陕西省天然气股份有限公司 第六届董事会第二十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 陕西省天然气股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第二 十四次会议于 2025 年 12 月 15 日在公司调度指挥中心大楼 12 楼会议室召 开。召开本次会议的通知已于 2025 年 12 月 9 日以直接送达或电子邮件方 式送达各位董事。本次会议采用现场表决和通讯表决相结合的方式召开。 董事长刘宏波先生因公务原因无法出席现场会议，现场会议由半数以上董 事共同推举董事陈东生先生主持，会议应参加表决董事 11 名，实际参加 表决董事 11 名。董事长刘宏波先生以通讯方式进行表决。公司部分高级 管理人员、相关部门负责人及北京市康达（西安）律师事务所律师列席了 会议。会议的召开符合法律法规和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 原董事李冬学先生 2023 年 11 月退休，2021—2023 年任期激励分三 年延期兑现，2024 年已兑现 50 ...