中文在线(300364) - 第六届董事会第五次会议决议公告

证券代码：300364 证券简称：中文在线 公告编号：2025-053 中文在线集团股份有限公司 第六届董事会第五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 中文在线集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第五次会议 于 2025 年 12 月 15 日在北京市东城区安定门东大街 28 号雍和大厦 E 座 6 层公司 会议室召开，会议通知于 2025 年 12 月 10 日以电子邮件的形式发出。会议应参 加董事 7 人，实际参加董事 7 人，全体高级管理人员列席会议。会议的召集和召 开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定，会议合法、有效。会议由董事长 童之磊先生主持，与会董事以通讯方式投票表决，一致形成了如下决议。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过了《关于续聘 2025 年度 A 股审计机构的议案》； 中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）具备从事证券、期货相关业务的资 格，具有为上市公司提供年度审计的经验和能力，在对公司 2024 年度财务报告 进行审计的过程中，坚持独立、客观、公正的审计原则，公允合理 ...