贝达药业(300558) - 关于召开2025年第二次临时股东大会的公告

证券代码：300558 证券简称：贝达药业 公告编号：2025-091 贝达药业股份有限公司 关于召开 2025 年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 贝达药业股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第二十九次会议 决定于 2025 年 12 月 31 日（星期三）15:00 召开 2025 年第二次临时股东大会（以 下简称"本次股东大会"），现将本次股东大会的有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2025 年第二次临时股东大会 2、股东大会的召集人：董事会 3、会议召开的合法、合规性：公司第四届董事会第二十九次会议审议通过《关 于提请召开 2025 年第二次临时股东大会的议案》，本次会议的召集、召开符合《中 华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、 部门规章、规范性文件及《贝达药业股份有限公司章程》的有关规定。 4、会议召开日期和时间 现场会议召开日期、时间：2025 年 12 月 31 ...