北信源(300352) - 关于董事会完成换届选举暨聘任高级管理人员、其他人员的公告

证券代码：300352 证券简称：北信源 公告编号：2025-083 北京北信源软件股份有限公司 关于董事会完成换届选举暨聘任高级管理人员、其他人员的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京北信源软件股份有限公司（以下简称"公司"或"北信源"）于2025 年12月15日召开了2025年第四次临时股东会和职工代表大会,会议审议通过了关 于董事会换届选举相关议案，选举产生第六届董事会成员。公司于当日召开第六 届董事会第一次会议，审议通过了选举公司董事长、聘任高级管理人员、证券事 务代表及内审负责人等相关议案。公司董事会换届选举已完成，现将有关情况公 告如下： 公司第六届董事会由以上9名董事组成，任期自股东会选举通过之日起三年。 公司第六届董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总 计不超过公司董事总数的二分之一，独立董事人数未低于董事总数的三分之一。 独立董事的任职资格和独立性在公司2025年第四次临时股东会召开前已经深圳 证券交易所备案审查无异议。公司第六届董事会成员均具备担任上市公司董事的 任职资格，不存在《公司法》《公司章程 ...