贝达药业(300558) - 关于董事会换届选举的公告

证券代码：300558 证券简称：贝达药业 公告编号：2025-080 贝达药业股份有限公司 关于董事会换届选举的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 贝达药业股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会任期即将届 满，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《深圳 证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 2 号——创业板上市公司规范运作》（以下简称"《规范运作指引》"） 等法律法规、规范性文件及《贝达药业股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的有关规定，公司按照相关法律程序进行了董事会换届选举。 现将具体情况公告如下： 公司于 2025 年 12 月 15 日召开了第四届董事会第二十九次会议，审议通 过了《关于董事会换届选举暨提名第五届董事会非独立董事候选人的议案》 《关于董事会换届选举暨提名第五届董事会独立董事候选人的议案》。根据 相关法律法规及《公司章程》的规定，公司第五届董事会由 12 名董事组成， 其中非独立董事 7 名，独立董事 4 名，职工代表董事 1 名（职工代表董事由 ...