中文在线(300364) - 关于增选第六届董事会独立董事的公告

截至本公告披露日，倪虹女士尚未取得独立董事资格证书，其承诺将尽快参 加独立董事资格培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事培训证明。倪虹女士 作为独立董事候选人的任职资格和独立性需经深圳证券交易所备案审核无异议 后，方可提交股东会进行审议。 特此公告。 中文在线集团股份有限公司董事会 证券代码：300364 证券简称：中文在线 公告编号：2025-056 中文在线集团股份有限公司 关于增选第六届董事会独立董事的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 中文在线集团股份有限公司（以下简称"中文在线"或"公司"）于 2025 年 12 月 15 日召开了第六届董事会第五次会议，审议通过了《关于选举公司 H 股发行上市后公司独立董事的议案》，为进一步完善 H 股发行并上市后的公司 治理结构，根据《公司法》《香港联合交易所有限公司证券上市规则》等境内外 有关法律法规和规范性文件的规定及《公司章程》的规定，经董事会提名并经董 事会提名委员会资格审查，提名倪虹女士为公司第六届董事会独立董事候选人， 任期自股东会审议通过且公司本次发行的 H 股股票在香港联交所上市 ...