陕天然气(002267) - 董事会议事规则（2025年修订）

• 1 - 陕西省天然气股份有限公司 董事会议事规则 目 录 第一章 总则 第一章 总则 第一条 为了进一步规范陕西省天然气股份有限公司（以下 简称"本公司"）董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董 事会有效地履行其职责，提高董事会规范运作和科学决策水平， 根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《中 华人民共和国证券法》(以下简称"《证券法》")、《深圳证券交 易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关法律法规及《公司章程》 的规定，并结合公司实际情况，特制定本规则。 董事会设置审计委员会、战略委员会、提名委员会、薪酬与 考核委员会，对董事会负责，依照《公司章程》和董事会授权履 行职责，专门委员会的提案应当提交董事会审议决定。专门委员 会成员全部由董事组成，其中审计委员会成员为 3 名，为不在公 司担任高级管理人员的董事，其中独立董事 2 名，由独立董事中 会计专业人士担任召集人。提名委员会、薪酬与考核委员会中独 立董事应当过半数，并由独立董事担任召集人。董事会负责制定 专门委员会工作细则，规范专门委员会的运作。 第三条 公司董事会会议 ...