中文在线(300364) - 董事会战略与ESG委员会工作细则（草案）

第一章 总 则 第一条 为适应中文在线集团股份有限公司（以下简称"公司"）战略发展 需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，健全投资决策程序，增强决策 科学性，提高重大投资决策的效益和质量，完善公司治理结构，根据《中华人民 共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中文在线集团股份有限公司章 程》（以下简称"《公司章程》"）、公司股票上市地证券监管机构和证券交易 所监管规则及其他有关规定，公司特设立董事会战略与ESG委员会（以下简称"战 略委员会"），并制定本工作细则。 第二条 董事会战略委员会是董事会下设的专门工作机构，主要负责对公司 中长期发展战略和重大投资决策以及对可持续发展和环境、社会及公司治理（ESG） 政策等进行研究并提出建议。项目投资决策是指公司对具体项目是否进行资本投 资做出的抉择，是从项目筛选、立项、可行性研究到投资合同签订的全过程决策。 中文在线集团股份有限公司 董事会战略与ESG委员会工作细则（草案） （H股发行上市后适用） 第二章 人员组成 第三条 战略委员会成员由不少于三名董事组成，其中至少包括一名独立董 事，公司董事长为战略委员会当然成员。 第四条 战略委员会委员由董事长、二 ...