长川科技(300604) - 杭州长川科技股份有限公司关于取消监事会、修订《公司章程》、修订及制定公司部分治理制度的公告

杭州长川科技股份有限公司 关于取消监事会、修订《公司章程》、 修订及制定公司部分治理制度的公告 本公司及全体董事会成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 杭州长川科技股份有限公司于 2025 年 12 月 15 日召开第四届董事会第十四 次会议，审议通过了《关于取消监事会、修订<公司章程>并办理工商变更登记 的议案》《关于修订及制定公司部分治理制度的议案》，现将具体情况公告如下： 一、关于取消监事会的情况 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所创 业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上 市公司规范运作》《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》等相关 法律法规的规定，公司将不再设置监事会及监事，《中华人民共和国公司法》规 定的监事会的职权由董事会审计委员会行使，同时《公司监事会议事规则》相应 废止，公司各项制度中涉及监事会及监事的条款亦不再适用。《杭州长川科技股 份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）中相关条款及《董事会审计委员会 实施细则》等相关制度亦作出相应修订。本次修订经股东大会审议通过后，公 ...