长川科技(300604) - 杭州长川科技股份有限公司董事会战略委员会实施细则（2025年12月）

第三条 战略委员会由三名董事组成。 第四条 战略委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董 事的三分之一以上提名，由董事会全体董事过半数选举产生。 杭州长川科技股份有限公司 董事会战略委员会实施细则 第一章 总则 第一条 为适应杭州长川科技股份有限公司（以下简称"公司"）战略发 展需要，健全投资决策程序，加强决策科学性，提高重大投资决策的效率和决 策的质量，完善公司法人治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《杭州长 川科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）及其他有关规定，特设 立董事会战略委员会（以下简称"战略委员会"），并制定本工作细则。 第二条 战略委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责对公司长 期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。 第二章 委员会的构成 第五条 战略委员会设主任委员（召集人）一名，负责召集和主持委员 会会议。主任委员由公司董事长担任，如董事长并非战略委员会委员，则由委 员在成员中提名，由委员的过半数选举产生和罢免。 第六条 战略委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以 连任。期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由董事会 根据上述第三 ...