长川科技(300604) - 杭州长川科技股份有限公司董事会提名委员会实施细则（2025年12月）

杭州长川科技股份有限公司 提名委员会实施细则 第一章 总 则 第一条 为规范杭州长川科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事及高 级管理人员的产生，优化董事会成员组成，完善公司治理结构，根据《中华人民共和 国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《上市公司治理准则》等法律法规、 规范性文件和《杭州长川科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关 规定，公司设立董事会提名委员会，并制定本实施细则。 第二条 董事会提名委员会是董事会下设的专门工作机构，主要负责对公司 董事、高级管理人员的人选、选择标准和程序进行审查、选择及形成明确的审 查意见并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 提名委员会委员由三名董事组成，其中独立董事占多数。 第四条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或全体董事的三 分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 提名委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事委员担任，负 责主持委员会工作。主任委员由董事会在委员内任命。 当召集人不能或无法履行职责时，由其指定一名其他委员代行其职权；召集人 既不履行职责，也不指定其他委员代行其职责时，任何一名委员均可将有关情况 向董事会报告，由董事 ...