正元智慧(300645) - 独立董事工作制度

正元智慧集团股份有限公司 独立董事工作制度 （2025 年 12 月修订） 第一章 总则 第一条 为进一步完善正元智慧集团股份有限公司（以下简称"公司"或"本公 司"）治理结构，促进公司规范运作，切实保护股东利益，有效规避公司决策风险， 现根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》（以下简称《独董 办法》）、《正元智慧集团股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）及其他有关 法律、法规和规范性文件制定本制度。 第二条 本制度所指独立董事是指不在公司兼任除董事会专门委员会委员外的 其他职务，并与本公司及主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或 者其他可能影响其进行独立客观判断关系的董事。 第六条 独立董事应当持续加强证券法律法规及规则的学习，不断提高履职能 力。 第二章 独立董事的构成 第七条 公司独立董事占董事会成员的比例不得低于三分之一，且至少包括 1 名会计专业人士。以会计专业人士身份被提名为独立董事候选人的，应当具备丰富 1 的会计专业知识和经验，并至少符合下列条件之一： （一）具备注册会计师资格； 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务。 第四条 独立董事应当按照相 ...