劲拓股份(300400) - 第六届董事会第八次会议决议公告

证券代码：300400 证券简称：劲拓股份 公告编号：2025-049 深圳市劲拓自动化设备股份有限公司 第六届董事会第八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 深圳市劲拓自动化设备股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第 八次会议于 2025 年 12 月 15 日上午 11:00 以现场表决和通讯表决相结合的方式 在深圳市宝安区石岩街道水田社区祝龙田北路 8 号劲拓高新技术中心（劲拓光电 产业园）研发中心 15 楼第一会议室召开。会议通知已于 2025 年 12 月 11 日以通 讯方式送达全体董事、高级管理人员和高级管理人员候选人。本次会议由董事长 吴思远（Wu Siyuan）先生主持，应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名，其中丁 盛军先生、谢光辉先生、余盛丽女士、何鹏先生、周路明先生以通讯表决的方式 出席会议。公司全部高级管理人员和高级管理人员候选人列席了本次会议。本次 会议的召集召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》 的规定。 二、董事会会议审议情况 经公司董事长和总 ...