震安科技(300767) - 震安科技股份有限公司关于召开2025年第六次临时股东会的提示性公告

震安科技股份有限公司 关于召开 2025 年第六次临时股东会的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。 震安科技股份有限公司（以下简称公司或本公司）董事会于2025年12月2日召开了第四届董事 会第二十七次会议，决定于2025年12月22日下午14:30召开公司2025年第六次临时股东会（以下 简称本次会议）[内容详见2025年12月3日刊登在巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上的《震安科技股 份有限公司关于召开2025年第六次临时股东会的通知》]。现将本次会议有关情况再次提示如下： 一、召开会议的基本情况 （一）股东会届次：2025年第六次临时股东会 （二）会议召集人：震安科技股份有限公司（以下简称公司或本公司）董事会于2025年 12月2日召开了第四届董事会第二十七次会议，决定于2025年12月22日下午14:30召开公司 2025年第六次临时股东会（以下简称本次会议）。 （三）会议召开的合法、合规性： 董事会依据第四届董事会第二十七次会议决议召集本次股东会，符合《公司法》《上市公司 股东会规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管 ...