成电光信(920008) - 2025年第二次临时股东会决议公告

（一）会议召开情况 证券代码：920008 证券简称：成电光信 公告编号：2025-105 成都成电光信科技股份有限公司 2025 年第二次临时股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 1.会议召开时间：2025 年 12 月 15 日 2.会议召开地点：成都市高新西区天辰路 88 号 7 栋 1 单元 5 楼第一会议室 3.会议召开方式：现场投票与网络投票相结合 4.会议召集人：公司董事会 5.会议主持人：公司董事长邱昆 6.召开情况合法合规的说明： 本次股东会的召集、召开程序符合《公司法》及《公司章程》的规定，合法 有效。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东会的股东共 7 人，持有表决权的股份总数 26,651,595 股，占公司有表决权股份总数的 41.81%。 其中通过网络投票参与本次股东会的股东共 0 人，持有表决权的股份总数 0 股，占公司有表决权股份总数的 0%。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于续聘 2025 年度会计师事务所的 ...