英皇国际(00163) - 股东特别大会通告

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本通告之內容概不負責， 對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本通告全部或任 何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 公司秘書 （於百慕達註冊成立之有限公司） （股份代號：163） 股東特別大會通告 茲通告英皇國際集團有限公司（「本公司」）謹訂於2026年1月7日（星期三）下午 5時30分假座香港灣仔軒尼詩道288號英皇集團中心28樓舉行股東特別大會，以考 慮並酌情通過下列決議案（不論有否修訂）為本公司之普通決議案： 普通決議案 「動議(i) 追認、確認及批准該協議（定義見本公司日期為2025年12月17日有關非常 重大出售事項－出售該物業（定義見通函）之通函（「通函」）及註有「A」字樣之該 協議副本獲提呈大會並由大會主席簡簽以供識別）及其項下擬進行之交易；及(ii) 授權本公司任何董事作出彼認為就執行該協議項下擬進行之交易而言屬必要、適 宜或權宜之一切行動及事宜（以及對該協議之條款作出董事可能批准之任何修訂（與 有關協議之目的並無任何分歧））。」 承董事會命 英皇國際集團有限公司 2 馮佩玲 香港，2025年12月1 ...