金帝股份(603270) - 山东金帝精密机械科技股份有限公司2025年第四次临时股东会会议资料

山东金帝精密机械科技股份有限公司 2025 年第四次临时股东会会议资料 2025 年第四次临时股东会会议资料 股票简称：金帝股份 股票代码：603270 2025 年 12 月 1 山东金帝精密机械科技股份有限公司 2025 年第四次临时股东会会议资料 目录 | 2025 年第四次临时股东会会议须知 3 | | --- | | 2025 年第四次临时股东会会议议程 5 | | 议案一《关于第四届董事会董事薪酬方案的议案》 7 | | 议案二《关于公司 2026 年度申请综合融资额度及担保额度的议案》 8 | | 议案三《关于修订<公司章程>的议案》 9 | | 议案四《关于选举第四届董事会非独立董事的议案》 10 | | 议案五《关于选举第四届董事会独立董事的议案》 12 | 二、为保证本次大会的严肃性和正常秩序，切实维护股东的合法权益，请出 席大会的股东或其代理人或其他出席者准时到达会场签到确认参会资格，在会议 主持人宣布现场出席会议的股东和代理人人数及所持有的表决权数量之前，会议 登记应当终止。 三、会议按照会议通知上所列顺序审议、表决议案。 四、股东及股东代理人参加股东会依法享有发言权、质询权、表决权等 ...