美年健康(002044) - 第九届董事会第十六次（临时）会议决议公告

证券代码：002044 证券简称：美年健康 公告编号：2025-083 美年大健康产业控股股份有限公司 第九届董事会第十六次（临时）会议决议公告 1.审议并通过《关于调整公司 2025 年度日常关联交易预计额度的议案》 表决结果：赞成 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。 公司董事俞熔先生、郭美玲女士、王晓军先生与本议案存在关联关系或利益 关系，为公司关联董事，均已回避表决。其他非关联董事参与本议案的表决。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 美年大健康产业控股股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第十六 次（临时）会议于 2025 年 12 月 11 日以电子发送等形式发出会议通知，会议于 2025 年 12 月 16 日上午 10 时以通讯方式召开。应出席本次会议的董事为 9 名，实际出 席会议的董事为 9 名。会议由公司董事长俞熔先生主持，公司高级管理人员列席 了会议。本次会议的出席人数、召开表决程序、议事内容均符合《中华人民共和 国公司法》《公司章程》等有关规定。 二、董事会会议审议情况 本次增加 2025 年 ...