美年健康(002044) - 关于召开2026年第一次临时股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要提示： 美年大健康产业控股股份有限公司（以下简称"公司"或"美年健康"）2026 年第一次临时股东会现场会议的召开地点为上海市静安区灵石路 697 号健康 智谷 9 号楼三楼公司会议室，敬请投资者特别留意。 根据公司于 2025 年 12 月 16 日召开的第九届董事会第十六次（临时）会 议，定于 2026 年 1 月 6 日召开公司 2026 年第一次临时股东会，本次股东会将 采用股东现场记名投票与网络投票表决相结合的方式召开，现就本次股东会 的有关事宜通知如下： 一、召开会议的基本情况 1.股东会届次：2026 年第一次临时股东会 证券代码：002044 证券简称：美年健康 公告编号：2025-087 美年大健康产业控股股份有限公司 关于召开 2026 年第一次临时股东会的通知 2.股东会的召集人：董事会 3.本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易 所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上 市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公 ...