龙元建设(600491) - 龙元建设第十一届董事会第一次会议决议公告

股票代码：600491 股票简称：龙元建设 公告编号：临 2025-044 龙元建设集团股份有限公司 第十一届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 龙元建设集团股份有限公司第十一届董事会第一次会议已于 2025 年 12 月 11 日 以电话和传真方式进行了会议召开的通知，2025 年 12 月 16 日下午 15：00 以现场结 合通讯会议方式召开，公司现有董事 7 人，7 名董事出席会议，部分高级管理人员列 席会议。会议由赖朝辉先生主持。会议通知和召开程序符合《公司法》和《公司章程》 的规定。 十一届一次董事会决议公告 一、审议通过《选举公司第十一届董事会董事长及执行公司事务董事的议案》； 经出席会议董事投票选举，赖朝辉先生当选公司第十一届董事会董事长并担任 执行公司事务的董事，任期至 2028 年 12 月 15 日止。 二、审议通过《选举董事会专门委员会委员的议案》； 战略发展委员会：赖朝辉先生（主任委员）、王初琛先生、吴鸣明先生 提名委员会：何万篷先生（主任委员）、赖朝辉先生、王文烈先生 审计委员会：谢 ...