龙元建设(600491) - 龙元建设关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员的公告

关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员的公告 证券代码：600491 证券简称：龙元建设 编号：临 2025-045 龙元建设集团股份有限公司关于 董事会完成换届选举及聘任 高级管理人员的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 龙元建设集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 12 月 16 日召 开了 2025 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于选举董事的议案》和《关 于选举独立董事的议案》，同日，召开公司职工代表大会，选举了公司第十一届 董事、独立董事及职工董事共同组建第十一届董事会。 2025 年 12 月 16 日，公司召开第十一届董事会第一次会议，选举了董事长、 董事会各专门委员会委员并聘任了高级管理人员。公司董事会换届选举工作已完 成，现将有关情况公告如下： 一、第十一届董事会及各专门委员会组成情况 1、董事会及董事薪酬 非独立董事：赖朝辉先生（董事长）、陆炯先生（职工董事）、王初琛先生、 吴鸣明先生；担任非独立董事不领取薪酬。 独立董事：王文烈先生、谢雅芳女士、何万篷先生；独 ...