冠石科技(605588) - 第三届董事会第一次会议决议公告

证券代码：605588 证券简称：冠石科技 公告编号：2025-069 南京冠石科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第一次会议 于 2025 年 12 月 16 日在公司 3 层会议室以现场结合通讯的方式召开，会议通知 和会议文件于 2025 年 12 月 10 日以书面方式发出。本次会议应出席董事 6 名， 实际出席董事 6 名。公司部分高级管理人员列席了本次会议。经全体董事共同推 举，会议由张建巍先生主持。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公 司章程》的规定，表决所形成的决议合法、有效。 本次会议审议通过了如下议案： 一、关于选举公司董事长的议案 同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。 根据《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》规定，现选举张 建巍先生为公司第三届董事会董事长，任期三年。 二、关于聘任公司高级管理人员的议案 同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。 南京冠石科技股份有限公司 第三届董事会第一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据《中华人民共和 ...