博纳影业(001330) - 第三届董事会第十九次会议决议公告

证券代码：001330 证券简称：博纳影业 公告编号：2025-073 号 博纳影业集团股份有限公司 第三届董事会第十九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 博纳影业集团股份有限公司(以下简称"公司")第三届董事会第十九次会议 于 2025 年 12 月 16 日以通讯方式召开。经董事会成员一致同意，本次董事会豁 免会议通知时间要求，会议通知已于 2025 年 12 月 16 日以通讯及直接送达方式 发出。本次会议由董事长于冬先生主持，会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名，公司高级管理人员列席了本次会议。 本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和 公司章程的规定。 二、董事会会议审议情况 在公司董事充分理解会议议案并表达意见后，本次会议形成以下决议： （一）以 6 票同意，0 票反对，0 票弃权，1 票回避，审议通过了《关于对 参股公司减资暨关联交易的议案》； 具体内容详见公司同日在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证 券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com ...