吉电股份(000875) - 第十届董事会第四次会议决议公告

证券代码：000875 证券简称：吉电股份 公告编号：2025-100 吉林电力股份有限公司 第十届董事会第四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 （一）关于聘任和鲁先生为公司总经理的议案 会议以 9 票赞同、0 票反对、0 票弃权，通过了《关于聘任和鲁 先生为公司总经理的议案》。同意聘任和鲁先生为公司总经理，解聘 其副总经理（主持工作）职务。 第十届董事会提名委员会认为，根据法律、行政法规及有关规定， 1 一、董事会会议召开情况 1.吉林电力股份有限公司第十届董事会第四次会议通知于 2025 年 12 月 6 日以电子邮件、书面送达等方式发出。 2. 2025 年 12 月 16 日，公司第十届董事会第四次会议在公司三 楼会议室以现场与视频会议相结合的方式召开。 3.公司应参会董事 9 人，实参会董事 9 人。 4.董事长杨玉峰先生主持本次会议，公司部分高级管理人员列席 了会议。 5.本次会议的召开符合《公司法》及公司《章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 和鲁先生具备担任上市公司总经理的任职资格，符合《吉林电力股份 有限公司章程 ...