通灵股份(301168) - 2025年第三次临时股东会决议公告

证券代码：301168 证券简称：通灵股份 公告编号：2025-063 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 1. 本次股东会无增加、变更或否决提案的情形； 2. 本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。 一、会议召开情况 1、会议召开时间： （1）现场会议召开时间：2025 年 12 月 16 日 14:30。 江苏通灵电器股份有限公司 2025年第三次临时股东会决议公告 （2）通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 12 月 16 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统 投票的具体时间为 2025 年 12 月 16 日 9:15 至 15:00 的任意时间。 2、现场会议召开地点：江苏通灵电器股份有限公司 C 楼 2 楼会议室。 3、会议召开方式：本次股东会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。 4、会议召集人：董事会。 5、会议主持人：董事长严荣飞先生。 6、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东 会规则》《深圳证 ...