中简科技(300777) - 第四届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 中简科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 12 月 12 日向全体董事发出了关于召开第四届董事会第一次会议的通知，会议 于 2025 年 12 月 15 日下午以现场会议结合通讯方式召开。本次会议 应参加表决董事 8 人，实际参加表决董事 8 人。会议由董事长杨永岗 先生主持，公司高级管理人员列席了本次董事会。本次会议的召集、 召开、表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"） 等法律法规、规范性文件和《公司章程》等的有关规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》 证券代码：300777 证券简称：中简科技 公告编号：2025-088 中简科技股份有限公司 第四届董事会第一次会议决议公告 战略与发展委员会：杨永岗（召集人）、李宝山、邱学仕 经董事会审议，同意选举杨永岗先生担任公司第四届董事会董事 长，即同意选举杨永岗先生代表公司执行公司事务的董事，任期自本 次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。 具体内 ...