濮耐股份(002225) - 2025年第三次临时股东会决议公告

证券代码:002225 证券简称:濮耐股份 公告编号:2025-096 2025 年第三次临时股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。 重要提示： 1、本次股东会没有出现否决议案的情形； 现场会议召开时间：2025 年 12 月 16 日下午 2:30； 网络投票时间： （1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间：2025年12月16日上午 09:15-09:25，09:30-11:30，13:00-15:00； 濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司 2、本次股东会没有涉及变更前次股东会决议的情形。 一、会议召开情况 1、会议时间： （2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间：2025 年 12 月 16 日上 午 9:15 至下午 15:00 的任意时间。 2、现场会议召开地点：河南省濮阳县西环路中段濮耐股份 A 座会议室 3、召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式 4、召集人：公司董事会 5、现场会议主持人：公司董事长刘百宽先生 6、会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司股东会规则》及《公 司章程》等法律 ...