匠心家居(301061) - 2025年第二次临时股东会决议公告

证券代码：301061 证券简称：匠心家居 公告编号：2025-055 常州匠心独具智能家居股份有限公司 2025年第二次临时股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： （一）股东会届次：2025 年第二次临时股东会 （二）股东会的召集人：董事会 （三）股东会现场会议主持人：董事兼董事会秘书张聪颖先生 公司董事长李小勤女士、副董事长徐梅钧先生因公出差，无法出席并主持公 司 2025 年第二次临时股东会；根据《公司章程》第七十二条规定："第七十二 条 股东会由董事长主持。董事长不能履行职务或者不履行职务时，由副董事长 主持，副董事长不能履行职务或者不履行职务时，由过半数的董事共同推举的一 名董事主持。"本次股东会由公司过半数的董事共同推举董事张聪颖先生主持。 （四）会议召开时间： 1、现场会议召开时间：2025 年 12 月 16 日（星期二）下午 15:00 2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 1、本次股东会无否决提案的情况； 2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议； 3、本次股东会对中小投 ...