濮耐股份(002225) - 关于非独立董事辞职暨选举职工代表董事的公告

证券代码：002225 证券简称：濮耐股份 公告编号：2025-097 濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司 关于非独立董事辞职暨选举职工代表董事的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 12 月 16 日召开 2025 年第三次临时股东会，审议通过了《关于调整公司治理架构并 修订<公司章程>的议案》。鉴于公司不再设置监事会，根据修订后的《公司章程》 规定，公司董事会设职工代表董事 1 人，由职工代表大会、职工大会或者其他形 式民主选举产生。 一、非独立董事辞职的情况 公司第七届董事会于近日收到非独立董事、总裁助理、技术中心常务副主任 刘国威先生的书面辞职报告，因公司治理结构调整，刘国威先生申请辞去公司第 七届董事会非独立董事、审计委员会委员职务，辞职后刘国威先生将继续担任总 裁助理、技术中心常务副主任。 根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》等有关规定，刘国威先生辞职 不会导致公司董事会人数低于法定最低人数，不会影响公司董事会的正常运行， 亦不会对公司的日常经营管理及未 ...