中简科技(300777) - 关于董事会换届完成及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告

中简科技股份有限公司 关于董事会换届完成及聘任高级管理人员、证券事务代表的 公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 中简科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 12 月 12 日召开公司第四次临时股东会，选举产生了公司第四届董事会 4 名非 独立董事与 3 名独立董事，与近期召开的职工代表大会选举产生的 1 名职工代表董事共同组成公司第四届董事会。2025 年 12 月 15 日， 公司召开了第四届董事会第一次会议，选举产生了董事长、各专门委 员会委员，并聘任了高级管理人员、证券事务代表。现将相关情况公 告如下： 证券代码：300777 证券简称：中简科技 公告编号：2025-089 1 董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一，独立董事的人数未低 于董事会成员总数的三分之一，符合相关法律法规的规定。 二、第四届董事会各专门委员会组成情况 经公司第四届董事会第一次会议审议，全体董事一致同意选举杨 永岗先生担任公司第四届董事会董事长，并充分考虑了各位董事的专 业背景、工作经历和所擅长的业务领域，选举以下成员为公司第四届 董事会各专门委 ...