大秦铁路(601006) - 大秦铁路股份有限公司董事会秘书工作制度（2025年修订）

大秦铁路股份有限公司董事会秘书工作制度 大秦铁路股份有限公司 董事会秘书工作制度 第一条 为规范大秦铁路股份有限公司（以下简称"公司"）董事会秘书的 行为，加强公司董事会秘书的工作管理，明确公司董事会秘书的工作职责、权利 和义务，保证公司规范运作，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上海 证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）以及《上海证券交易 所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》（以下简称"《自律监管指引》"） 和其它有关法律、法规、规范性文件及《大秦铁路股份有限公司章程》（以下简 称"《公司章程》"）的规定，特制定公司董事会秘书工作制度。 第二条 公司设董事会秘书，董事会秘书为公司的高级管理人员，董事会秘 书由董事长提名，经董事会聘任或者解聘，对公司和董事会负责。董事会秘书作 为公司与监管机构之间的指定联络人。 第三条 公司董事会下设董事会办公室，由董事会秘书负责管理，统筹处理 董事会日常事务及信息披露相关工作。 第四条 公司董事会秘书须符合《公司法》《证券法》《上市规则》《自律 监管指引》以及《公司章程》 ...