大秦铁路(601006) - 大秦铁路股份有限公司董事会议事规则（2025年修订）

大秦铁路股份有限公司董事会议事规则 大秦铁路股份有限公司 董事会议事规则 第一条 宗旨 为了进一步规范大秦铁路股份有限公司（以下简称"公司"）董事会的议事 方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事会规范运作和 科学决策水平，根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上海证券交 易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引 第 1 号——规范运 作》等有关规定以及《大秦铁路股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）， 制订本规则。 公司董事会及其成员除遵守《公司法》及其他现行有关法律、行政法规和《公 司章程》外，亦应遵守本规则的规定。 第二条 董事会的组成 公司董事会由十一名董事组成，其中独立董事四人，职工代表董事一人；设 董事长一人，副董事长一人。 职工代表董事由公司职工代表大会或其他形式民主选举产生，除承担《公司 章程》规定的董事义务外，还应当依法依规履行代表职工利益、反应职工合理诉 求、维护职工和公司合法权益的特别职责。 董事候选人由公司董事会、单独或者合计持有公司已发行股份百分之一以上 的股东提名，并经股东会选举产生。董事会每届任期三年，可连选连任。 董事候选人应当在 ...